2- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
3- Nomination de président directeur général et fixation de son salaire
Bureau d'Essais de Controles et d'Analyses « B.E.C.A »
SA au capital de 230.000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia Km 1 - Sfax
RC : B131342000
MF : 718734V
1- En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires relative à l'exercice 2005 réunie le 29 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 12 novembre 2007, sous le 07803981 selon quittance n° M004075, il a été décidé de :
a- renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Mnif et Mesdames Izdihar Abid et Sajiaa Mnif Fourati au conseil d'administration et de nommer Madame Sameh Mnif Abdelkafi en tant que nouveau membre pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2006, 2007 et 2008.
b- Nommer Monsieur Ridha KETATA, expert comptable et membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période de 3 ans, couvrant les exercices 2006, 2007 et 2008 et finira avec la tenue de l'assemblée générale statuant sur les états Financiers de l'exercice 2008.
2- Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 29 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 30 novembre 2007, sous le n° 07804292 selon quittance n° M004396, que les membres de conseil d'administration nouvellement nommés :
a- ont élu Monsieur Mohamed Mnif comme président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et l'ont investi des pouvoirs les plus étendus.
b- ont fixé la rémunération du président directeur général.
Publicité légale :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Sfax sous le n° D8319400, deux exemplaires du :
p. 100-procès-verbal de l'assemblée générale annuelle sus indiqué le 19 novembre 2007.
-procès-verbal du conseil d'administration sus indiqué le 8 décembre 2007, le registre de commerce a été mis à jour en conséquence.
Pour le conseil d'administration
Le président