Convocation Assemblée générale ordinaire

Société anonyme « HÔTEL Younes »

Au capital de 2.187.000 Dinars

Registre de commerce n° B 19371 1997 Grombalia

MF : 011746Y/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la société « HOTELS Younes » sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire

annuelle qui se tiendra le vendredi 25 janvier 2008 à 10 heures, à Hôtel MEDISEA Borj Cédria, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2006;
• Approbation des rapports du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006;
• Approbation des états financiers de l'exercice 2006 et affectation du résultat de l'exercice;
• Approbation des conventions;
• Quitus aux administrateurs;
• Ratification du renouvellement du bureau du Conseil pour trois années;
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour trois exercices;
• Pouvoirs en vue des formalités.

Tous les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'une procuration spéciale.

Tous les documents relatifs à l'assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.