Société anonyme au capital de 4 800 000 Dinars
51, Rue du 18 Janvier 1952 - Tunis
R.C. n° B193921996 Tunis - MF : n° 307203 K
1 - Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 25 février 2004, enregistré à la Recette des Finances d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau -Tunis en date du 27 décembre 2007, sous le n° 7812725 quittance n° 15045, il a été décidé la nomination de Monsieur Chawki Ben Tenfous, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
2 - Par procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire en date du 20 mai 2006, enregistré à la Recette des Finances d'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau -Tunis en date du 27 décembre 2007, sous le n° 7812720, quittance n° 15040, il a été décidé ce qui suit :
- La renouvellement du mandat de Monsieur Chokri Ben Tenfous, Monsieur Mohamed Néjib Ben Tenfous, Mr Chawki Ben Tenfous et Madame Néjiba Ben Tenfous en qualité d'administrateurs pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Béchir Ben Attia, pour les exercices suivant 2006, 2007 et 2008.
3 - Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 20 mai 2006, enregistré à la Recette des Finances d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 27 décembre 2007, sous le n° 7812723 quittance n° 15043, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du Monsieur Chokri Ben Tenfous, en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat du Monsieur Chawki Ben Tenfous, en qualité de Directeur Général adjoint et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- La nomination de Monsieur Mohamed Néjib Ben Tenfous, en qualité de Directeur Général Adjoint et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
4 - Par procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 20 mai 2006, enregistré à la recette des Finances d'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 27 décembre 2007, sous le n° 7812710, quittance n° 15030, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation de l'acte de partage du 1er novembre 2004.
- La mise à jour des statuts conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005.
5 - Par procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 9 juin 2007, enregistré à la recette des Finances d'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 31 décembre 2007, sous le n° 7512844, quittance n° 15170, il a été décidé d'augmenter le capital social de 4.800.000 dinars à 5.036.000 dinars soit une augmentation de 236.000 dinars réalisée par incorporation du fond spécial d'investissement.
L'article 6 a été modifié en conséquence.
6 - Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de première Instance de Tunis - guichet unique -API en date du 3 janvier 2008, sous le n° D24956196.