S.A.R.L. au capital de 1 350 000 dinars
Siège : 2, Rue 8601, Charguia 1 - Tunis
R. Commerce : B111002001 Tunis
M. fiscal : 755225 L/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 juin 2007, enregistré à la REAS le 7 janvier 2008 sous le n° 8700085 quittance n° 1564, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de 1ère instance de Tunis le 21 janvier 2008 sous le n° D24110101, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs aux exercices 2004, 2005 et 2006.
- Quitus entier et définitif au gérant relatif à sa gestion durant les exercices 2004, 2005 et 2006.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M. Slim FEKIH pour trois exercices à savoir 2007, 2008 et 2009.
- Le renouvellement du mandat du gérant M. Mohamed Lassaad CHAARI pour une période de trois exercices à savoir 2007, 2008 et 2009 et lui conférer tous les pouvoirs prévus par les statuts nécessaires à la gestion de la société.
- Autoriser le gérant durant toute la période de sa gestion de contracter les emprunts et crédits auprès des institutions financières et bancaires et ce sans limitation de plafond.
- Autoriser le gérant durant toute la période de sa gestion de donner les biens meubles de la société en garantie desdits emprunts et crédits et ce après l'obtention de l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire.
- Maintenir le principe de la procédure de la double signature de tous les moyens et effets de paiement émis au nom et pour le compte de la société, et ce conformément aux décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2006.