Société anonyme au capital de 3.000.000 Dinars
Siège social : Boulevard de l'environnement 7070 Ras Djebel Tunisie
registre de commerce : B149701996
Matricule fiscal : 03310/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Ras Djebel, le 4 janvier 2008, enregistrement 08700036, quittance 481, et du procès-verbal du conseil d'administration du 12 novembre 2007, enregistré à la même recette des finances le 4 janvier 2008, enregistrement 08700034, quittance 476, dont deux exemplaires de chacun des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de Bizerte en date du 15 janvier 2008, sous le numéro D 4507896, il a été décidé ce qui suit :
- Acceptation de la démission de Messieurs Ajay Khaitan, Adair Reg et Gilles Corset de leurs fonctions d'administrateurs;
- Nomination de Messieurs Stefaan Leclair, Selby John, Et Thierry Diegioanny comme nouveaux administrateurs de la Société pour toute la période restante à courir des mandats de leurs prédécesseurs expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos le 28 février 2009.
- Acceptation de la démission de Monsieur Adair Reg de ses fonctions de président du conseil d'Administration et nomination de
Monsieur Selby John en qualité de nouveau président du conseil d'administration pour la période restante à courir du mandat de son prédécesseur expirant avec l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos le 28 février 2009.
- Acceptation de la démission de Monsieur Khaitan Ajay de ses fonctions de directeur général et nomination de Monsieur Leclair Stefaan en tant que nouveau Directeur Général pour la période restante à courir du mandat de son prédécesseur expirant avec l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice clos le 28 février 2009.
- Approbation de cessions d'actions.
P - Le conseil d'administration