SA au capital de 2 300.000 dinars
Siège social : cité 7 Novembre 3263 Tataouine
1 - Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 5 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Tataouine le 29 janvier 2008, reçu n° M006670, enregistrement n° 08700169, il a été décidé :
- De convoquer l'assemblée générale ordinaire en numéraire le vendredi 30 novembre 2007, pour approuver les états financiers relatifs à l'exercice 2006.
- De convoquer l'assemblée générale extraordinaire en réunion le vendredi 30 novembre 2007, pour délibérer sur l'augmentation du capital social.
- D'examiner des questions diverses.
Deux exemplaires du procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tataouine le 30 janvier 2008, sous le n° 249/2007.
2 - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Tataouine le 29 janvier 2008, reçu n° M006669, enregistrement n° 08700168, il a été décidé :
- L'approbation du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société durant l'exercice 2006.
- L'approbation du bilan et comptes de l'exercice 2006.
- Quitus aux administrateurs sur la gestion de l'exercice 2006.
- Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour trois ans.
- Le renouvellement de la mission du commissaire aux comptes pour trois ans.
- Deux exemplaires du procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tataouine le 30 janvier 2008, sous le n° 250/2007.
3 - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2007, enregistré à la recette des finances de Tataouine le 29 janvier 2008, reçu n° M006675, enregistrement n° 8700171, il a été décidé :
- L'augmentation du capital social d'un montant de 2 700.000 dinars par l'émission 27 000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 dinars l'action, à ajouter à la quote-part de Monsieur Karoui Mohamed, en contre partie des dettes et engagements qu'il a payé pour la société et à sa place.
- La diminution du capital social de la société d'un montant égal celui de l'augmentation, soit 2 700 000 dinars par l'absorption d'une partie des pertes enregistrées dans les derniers exercices jusqu'au 31 décembre 2006.
Le capital social restera le même soit 2 300 000 dinars.
- De garder les termes de l'article six (6) des statuts pour non changement du capital social.
- Deux exemplaires du procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tataouine le 30 janvier 2008, sous le n° 250/2007.
Cet avis a été publié aux journaux El Horria et le renouveau du 3 février 2008.