Les Ateliers Modernes de Grombalia

S.A. au capital de 400.000D

Siège social : Rue du Cosmos - Z.I 8030 Grombalia

En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 10 décembre 2007, enregistré à la recette des finances de Grombalia, le 13 janvier 2008, quittance n° 3180, enregistrement n° 08700090, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, le 30 janvier 2008 sous le n° D073532004, il a été décidé :

• Le renouvellement de la nomination de Monsieur le président directeur général Ameur - Kalai pour une période de 3 ans.

En vertu du procès-verbal de l'AGO en date du 10 décembre 2007, enregistré à la recette des finances de Grombalia, le 22 janvier 2008, quittance n° 5348, enregistrement n° 08700221, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, le 30 janvier 2008 sous le n° D073532004, il a été décidé :

1/ Nomination de Madame Nadia Kalai comme nouvel administrateur,

2/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le cabinet AEC (audit, études et conseil) représenté par Monsieur Fathi Kchok,

3/ Renouvellement du mandat des administrateurs à l'exception de la société COMMECA et Monsieur David

Combat suite à la cession de la totalité de leurs actions et à l'exception de Monsieur Jaziri Anis qui a été remplacé par Madame Nadia Kalai.

L'AGO décide la nouvelle composition du conseil d'administration : Ameur Kalai, Nadia Kalai, Imed Kalai.

4/ L'introduction de trois nouveaux actionnaires : Société MERSA et MC et MMI.

Suivant actes sous seing privé en date du 25 août 2007, enregistré à la recette des finances de Grombalia, le 13 janvier 2008, sous le n° 08700076, quittance n° 2667 et acte enregistré sous le n° 08700075, quittance n° 2658.

Et acte enregistré sous le n° 08700074, quittance n° 2653, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, le 30 janvier 2008 sous le n° D073532004, Monsieur Ameur Kalai a cédé 30 actions aux sociétés suivantes :

• 10 actions = MERSA,
• 10 actions société Maghreb Compteur,
• 10 actions société Maghreb Management Industries (la valeur nominal de l'action 100 dinars).

P/ Le conseil d'administration