Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société Modern Leasing

Société Modern Leasing

(Filiale de la Banque de l'Habitat)

S.A au capital de 10.000.000 DT

Siège social : 11, Avenue Kheireddine Pacha - 1002 - Tunis

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Modern Leasing sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 17 Mars 2008 à 10 h au siège de la société sis au 11, avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de l'exercice 2007.
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur l'exercice 2007.
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Affectation des résultats.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs.
7. Fixation de la rémunération du comité d'audit pour l'exercice 2007.
8. Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2007.

Pour le conseil d'administration

Le président du conseil