Société anonyme
Au capital de D3.330.000
Siège social : Route de Mahdia Km 10 - Sakiet Eddaïer - Sfax
R.C. Sfax n° B184561996
M.F. n° 17744X/P/M/000
I. - L'assemblée générale ordinaire réunie le 29 décembre 2007, a aux termes de sa délibération et entre autres, décidé de :
- Renouveler à Monsieur Bassem Loukil son mandat d'administrateur pour une durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009,
- Nommer Monsieur Walid Loukil aux fonctions d'administrateur à compter de l'exercice 2008, pour une période de trois ans arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.
II. - Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration réuni, le 25 janvier 2008, il appert que :
- Monsieur Mohamed Loukil remet son mandat de président directeur général à la disposition du conseil d'administration pour ne conserver que les fonctions d'administrateur, membre du conseil,
- Monsieur Bassem Loukil, qui accepte, est nommé président du conseil d'administration directeur général en remplacement de Monsieur Mohamed Loukil, démissionnaire, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur avec les mêmes pouvoirs que ceux conférés à son prédécesseur Monsieur Mohamed Loukil, sans restriction aucune,
- Monsieur Jamil Triki, qui accepte, est reconduit dans ses fonctions de vice-président directeur général pour la même durée et avec les mêmes pouvoirs, tels qu'indiqués ou conférés précédemment.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux des délibérations de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration susvisés, enregistrés à la recette des finances de Sakiet Eddaïer - Sfax, le 6 février 2008, quittances n° M004185 et M004264, enregistrement n° 08700136 et 08700142, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 15 février 2008, sous le n° D8862396.
Pour extrait
Le conseil d'administration