Résumé du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire et du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 janvier 2008
Société ALMAS
S.A au capital de : 120.000D
Siège social Z.I. Chbedda - 1135 Naassen
M.F : 644590P/A/M/000
R.C:TUB12292199
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2008, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 8801435, quittance n° 1734 du 14 février 2008, dont deux exemplaires originaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous sous le n° D24235299 du 26 février 2008, l'assemblée avait pris les résolutions suivantes :
- Résolution n° 1 : L'assemblée générale, nome en qualité d'administrateurs de la société pour une période de trois années d'exercices les actionnaires suivant : Monsieur Hédi Labiedh, Monsieur Khaled Labiedh, Madame Asma Labiedh et SICAR-NVEST.
- Résolution n° 2 : L'assemblée générale renouvelle la nomination en qualité de commissaires aux compte Monsieur Moncef Bousannouga Zammouri titulaire de la carte d'identité nationale n° 00325615, délivrée à Tunis, le 10 septembre 1998 pour une période de trois années d'exercice.
Résumé du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 22 janvier 2008
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 22 janvier 2008, enregistré à la recette des actes de sociétés 1er bureau Tunis sous le n° 8801436, quittance n° 1735 du 14 février 2008, dont deux exemplaires originaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous sous le n° D24235299 du 26 février 2008, l'assemblée avait pris la résolution suivante :
Nomination du président directeur général de la société ALMAS, et ce, pour une durée de trois années, Monsieur Hédi Labiedh titulaire de la carte d'identité nationale n° 00912010, délivrée à Tunis, le 24 septembre 2005.