Société Chaâbane et Cie

SARL au capital de 13 665 000 dinars
84, rue 8600 Charguia I - 2035 Tunis

Aux termes du PV de l'AGO tenue le 14 septembre 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 6 février 2008 sous le n° 8801110, quittance 1342, il a été décidé de nommer Monsieur Tijani Chaâbane comme commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans s'achevant à la tenue de l'AGO

statuant sur les comptes de l'exercice 2009.

Le dépôt a été effectué au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 13 février 2008 sous le numéro D81238397.

Suivant 4 actes sous seing privé datés le 31 janvier 2008, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 12 février 2008, sous le n° 8101299, quittance 1576 et sous le n° 8101301, quittance 1579 et sous le n° 8101303, quittance 1581 et sous le n° 8101306, quittance 1584, Monsieur Nouri Chaâbane a cédé successivement à Monsieur Mourad Ben Chaâbane, à la société Les Carrières l'Essor, à Monsieur Fathi Mnassar et à la société Hôtel Palace 5 parts sociales de 10 dinars chacune à chacun des acheteurs.

Aux termes du PV de l'AGE tenue le 7 février 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 12 février 2008 sous le n° 8501311, quittance 1590, il a été décidé ce qui suit :

• Transformer la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée à une société anonyme soumise aux dispositions des articles du code des sociétés commerciales et aux statuts.
• Approuver les articles des statuts mis à jour le 7 février 2008, enregistrés à la même recette le 12 février 2008 dans sa version en langue arabe sous le n° 8801313, quittance 1592, et dans sa version en langue française sous le n° 8801314, quittance 1594.

Aux termes du PV de l'AGO tenue le 7 février 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 12 février 2008 sous le n° 8801309, quittance 1588, il a été décidé de nommer les personnes suivantes comme premiers membres au conseil d'administration et ce, pour un mandat de trois ans s'achevant à la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2010 : Monsieur Nouri Chaâbane, Monsieur Fathi Mnassar, Monsieur Ibrahim Chaâbane et la société Consortium des Immobilières Maghrébines.

Aux termes du PV de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 février 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau à Tunis le 12 février 2008 sous le n° 8801312, quittance 1591, il a été décidé de nommer Monsieur Nouri Chaâbane comme président directeur général de la société et ce, durant son mandat d'administrateur avec les pleins pouvoirs.

Le dépôt des documents cités aux paragraphes de 2 à 5, a été effectué au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20 février 2008 sous le numéro D81238397.