Société anonyme
Capital social : 2.3 millions d'euros
Siège social : Angle de la rue du Lac Victoria et de la rue des Lacs de Mazurie, les Berges du Lac, Tunis
RC : B172501997
MF : 000/M/A 565789M
Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 30 mai 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 16 janvier 2008 sous le n° 8800427, quittance n° 496, dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 3 mars 2008 sous le numéro D1735097, il a été décidé :
- Autorisation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Exposé du rapport d'activité relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006.
- Examen et arrêté des états financiers relatifs à l'exercice 2006.
- Etablissement du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006.
- Proposition d'affectation des résultats au titre de l'exercice 2006.
- Renouvellement du mandat du conseil d'administration.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre du jour.
- Pouvoirs en vue des formalités. 2008R00748SANB2
DUFRY ADVERTISING
Société anonyme
Capital social : 100.000 Dinars
Siège social : Immeuble Silac les Berges du Lac, 2045, Tunis
RC : B18632001
MF : 000/M/A753969N
Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 30 mai 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 23/01/2008 sous le n° 8800694, quittance n° 803, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 3 mars 2008 sous le numéro D186301, il a été décidé :
- Exposé du rapport d'activité relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2006.
- Examen et arrêté des états financiers de la société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006.
- Etablissement du rapport du conseil d'administration de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
- Proposition d'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
- Renouvellement du mandat du président du conseil.
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire et fixation de son ordre du jour.
- Pouvoirs en vue des formalités. 2008R00749SANB2
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Société anonyme
Capital social : 100.000 Dinars
Siège social : Immeuble Silac les Berges du Lac, 2045, Tunis
RC : B 18632001
MF : 000/M/A753969N
Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 31 janvier 2008 sous le n° 8800943, quittance n° 1102, dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 3 mars 2008 sous le numéro D186301, il a été décidé :
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2006.
- Lecture du rapport spécial et du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2006.
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2006.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2006.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2006.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Pouvoirs en vue des formalités. 2008R00750SANB2
Augmentation du capital
Société de sécurité Electronique et Maintenance SEMA
SA au capital de 45.000 dinars
Siège social : 28 Rue des Roses Ezzahra Ben Arous
MF : 864551 F
Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2007, enregistré à la recette des finances d'Ezzahra le 14 novembre 2007, sous le n° d'enregistrement 07802912, quittance M025695, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n° D241572004 du 10 mars 2008, le capital de la société SEMA a été porté de 15.000 dinars à 45.000 dinars, et ce, par création de 3000 actions nouvelle de 10 dinars chacune.
L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
Le président du conseil d'administration.