«SCE SA»
SA au capital de 53.805,670DT
Siège social : 1, rue Salem Ben Hamida 1004 El Menzah V - Ariana
RC : n° B0311962004
MF : D/A/M00011893
Les actionnaires de la SCE sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 6 mai 2008 à 9H au siège de son usine à Aïn Mdhaker Enfidha, Route de Zaghouan à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Validité de la réunion.
2- Ratification de la cooptation de deux administrateurs.
3- Quitus à deux administrateurs.
4- Approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2007, et présentation des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs audit exercice.
5- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2007.
6- Affectation des résultats et distribution de dividendes.
7- Approbation des conventions de l'article 200 du C.S.C.
8- Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du groupe de sociétés constitué par la Société des Ciments d'Enfidha SA et sa filiale Select Béton SA pour l'exercice 2007, et présentation des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs audit exercice.
9- Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2007.
10- Quitus aux administrateurs.
11- Renouvellement de mandats au sein du conseil d'administration.
12- Jetons de présence.
13- Pouvoirs.