Nomination de membres du conseil d'administration
Nomination d'un président directeur général
Société Kélibia Beach
SA au capital de 6.000.000 Dinars
Siège social : Hôtel Kélibia Beach - Kélibia 8090
MF n° 601469E
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 26 septembre 2007 enregistré à la recette des finances de Kélibia le 19 février 2008 sous le n° 08500361, Quit. n° M0006373 et en vue de l'absorption des pertes enregistrées par la société, il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital de la Société d'un montant de 4.161.000 dinars par compensation avec des créances certaines,
- Réduction du capital social d'un montant de 4.161.000 dinars pour le fixer à 6.000.000 dinars.
En conséquence, l'article 6 des statuts a été modifié.
Suivant le procès-verbal du conseil d'administration en date du 30 octobre 2007, enregistré à la recette
des finances de Kélibia le 27 février 2008 sous le n° 08800417, Quit. n° M007049, il a été procédé à l'approbation de la cession des actions de la société à la société E.S.T, société de droit italien (59.994 actions) et à six personnes physiques (6 actions).
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 octobre 2007, enregistré à la recette des finances de Kélibia le 27 février 2008 sous le n° 08800419, Quit. n° M007054, il a été procédé à l'acceptation de la démission des membres du conseil d'administration de la société et à la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration suivants :
- Mr Raffaele Di Mario,
- Mr Lucio Giulio Capasso,
- Ms Paola Ronzio.
Et ce, pour une durée de 3 années qui prend fin à la date de l'approbation des états financiers de l'exercice 2009.
Suivant le procès-verbal du conseil d'administration en date du 30 octobre 2007, enregistré à la recette des finances de Kélibia le 27 février 2008 sous le n° 08800418, Quit. n° M007051, il a été procédé à l'acceptation de la démission de Mr Mauro Piccini de son poste de président directeur général et à la nomination de Mr Raffaele Di Mario en qualité de président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux originaux des procès-verbaux sus mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia le 19 mars 2008 sous le n° D24602197.