Compagnie d'Assurance Vie et de Capitalisation « HAYETT »
S.A. au capital de 4.000.000 de dinars
Siège social : Immeuble COMAR, avenue H. Bourguiba 1001 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Compagnie d'Assurance vie et de Capitalisation «HAYETT» société anonyme au capital de 4.000.000 de dinars divisé en quarante mille actions de cent dinars chacune, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 24 avril 2008 à 17 h 30 au siège social de la société, immeuble COMAR, avenue H. Bourguiba, 1001 Tunis, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2007,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2007,
- Approbation s'il y a lieu des états financiers arrêtés au 31/12/2007,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice 2007,
- Renouvellement partiel du conseil d'administration,
- Désignation d'un commissaire aux comptes,
- Fixation de la rémunération du comité d'audit pour l'exercice 2008,
- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2008,
- Questions diverses.
Pour le conseil d'administration