Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société de Promotion Immobilière Elimrane

Société de Promotion Immobilière Elimrane

S.A au capital 7.000.000 D

3, rue Hamidi - 1004 El Menzah I

R.C : B132271996

M.F : 033042/Q/P/M/000

Les Actionnaires de la Société de Promotion Immobilière Elimrane sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi 2 mai 2008 à 10h30 au siège social de la société, 3, rue Hamidi - 1004 El

Menzah I, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- lecture du rapport du conseil d'administration, relatif à l'exercice 2007 et présentation des comptes dudit exercice,
2 - lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice 2007,
3 - approbation, s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration et des états financiers, relatifs à l'exercice 2007,
4 - quitus aux administrateurs pour la gestion 2007,
5 - affectation des bénéfices de l'exercice 2007,
6 - fin du mandat d'administrateurs et composition du conseil d'administration de la société,
7 - ratification de la décision du conseil d'administration, relative à la dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général de la société,
8 - fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2008.

Le conseil d'administration