AUTRONIC
Société anonyme au capital de 3.000.000 de Dinars
Siège social : Zone Industrielle Borj Cedria - 2055 Bir El Bey
RC de Ben Arous : B 129242001
Matricule Fiscal : 741003AAM
Les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la société Autronic, sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 28 avril 2008, à 10 heures au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- Examen et approbation, des conventions réglementées au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2007.
- Ratification de la nomination provisoire d'un administrateur.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus au siège social à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
Pour le conseil d'administration