«FINO»
SA au capital de 2.600.000 D
Siège social : 17, Rue de la Parfumerie ZI Ksar Said Tunis
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, réunie en date du 16 juillet 2007, enregistré à la recette des finances de la Mannouba, le 18 décembre 2007, sous le n° 7803337, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Mannouba, en date du 19 avril 2008 sous le numéro D3164902, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement des mandats des administrateurs, Messieurs Abdlhamid Gherab, Belhassen Gherab, Riadh Gherab, Nafaa Ennaifer, la Société «Marsa Fashion Company» et la société «MORGAN SA» jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va situer sur les états financiers de l'exercice 2009.
- Le renouvellement du mandat du cabinet «CMR Audit» en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
2- En vertu du procès-verbal du conseil d'administration, réuni en date du 25 janvier 2008, enregistré à la recette des finances de la Mannouba, le 4 avril 2008 sous le n° 8801056, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Manouba en date du 19 avril 2008, sous le n° D3164902, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Belhassen Gherab en qualité de président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
- La délégation au président directeur général, les mêmes pouvoirs qui lui ont été accordés par les assemblés réunis auparavant.