BISERTEX S.A.
Société anonyme au capital de 50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem - Bizerte
RCS : B 1110411996 Bizerte
Les Actionnaires de la Société Anonyme dite « BISERTEX SA » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 9 juin 2008, à 10 heures 30, au 45, Avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice ouvert le 1er mai 2007 et clos le 30 avril 2008;
2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales;
3- Approbation s'il y a lieu, des dits comptes, rapports et conventions;
4- Quitus aux administrateurs;
5- Affectation des résultats de l'exercice clos le 30 avril 2008;
6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
7- Questions diverses.
Conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, tout actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées générales peut s'y faire représenter par un mandataire.
Pour le conseil d'administration