VAN LAACK TUNISIE S.A.
Société Anonyme au capital de 50.000,000 Dinars
Siège social : Sidi Salem - 7003 Bizerte
RCS : Bizerte B0476422007
Les Actionnaires de la Société anonyme dite « VAN LAACK TUNISIE SA » sont convoqués en assemblée générale ordinaire le lundi 9 juin 2008, à 12 heures 30, au 45, Avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l'effet de délibérer l'ordre du jour suivant :
1- Lecture des Rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la Société et sur les comptes du premier exercice social ouvert le 1er novembre 2007, et clos le 30 avril 2008 ;
2- Lecture du Rapport Spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales;
3- Approbation s'il y a lieu desdits comptes, rapports et conventions;
4- Quitus aux administrateurs:
5- Affectation des résultats du premier exercice social ouvert le 1er Novembre 2007 et clos le 30 Avril 2008;
6- Questions diverses.
Tout Actionnaire ayant le droit d'assister aux Assemblées Générales peut s'y faire représenter par un mandataire conformément aux dispositions légales.
Pour le Conseil d'administration