SOTRAPIL SA
Société de Transport des Hydrocarbures Par Pipelines
SA au capital de 15,730 millions de dinars
Boulevard de la terre - Centre Urbain Nord Tunis El Khadhra
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 13 juin 2008, à 10H00 du matin à l'hôtel Barcelo Carthage Thalasso à Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport d'activité du conseil d'administration ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2007,
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
3- Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2007,
4- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2007,
5- Affectation du résultat de l'exercice 2007,
6- Renouvellement des mandats de deux (2) administrateurs et cooptation de deux (2) nouveaux administrateurs,
7- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2007,
8- Délégation au conseil d'administration la fixation du montant de rémunération des membres du comité permanent d'audit,
9- Autorisation au conseil d'administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite de trente millions de dinars (30.000.000,000 dinars).
P- Le Conseil d'administration