Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime

«STAFIM »

S.A au capital de 5.000.000 dinars,

Siège social : Rue du Lac Leman -

Les Berges du Lac 1053 - Tunis

Les actionnaires de la Société Tunisienne Automobile Financière

Immobilière et Maritime «STAFIM S.A», sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social à la rue Lac Leman les Berges du Lac 1053 Tunis, le Jeudi 19 juin 2008 à 15h30, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 décembre 2007 de STAFIM s.a et sur les rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan arrêté au 31 décembre 2007 de STAFIM s.a.
2- Approbation des états financiers, bilan et comptes de l'exercice 2007 et répartition des bénéfices.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration sur les états financiers et du bilan consolidés du Groupe STAFIM pour l'exercice 2007 et du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers et du bilan consolidés du Groupe STAFIM pour l'exercice 2007.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Renouvellement du mandat de deux administrateurs.
6- Ratification du remplacement d'un représentant permanent.
7- Fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2008.

Le président du conseil d'administration