Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 4.500.000 dinars
Siège social : Cité Jardins II 3002 Sfax
RC : B117701997 Sfax
Matricule fiscal : 017861B/A/M/000
Les actionnaires de la société anonyme Polyclinique El Bassatine sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la société, le samedi 21 juin 2008 à 13 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport du conseil d'administration.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2007 et distribution de dividendes.
6) Approbation des dons et subventions accordés.
7) Approbation des conventions réglementées conclues entre les membres du conseil et la société régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
8) Information des fonctions de direction occupées par les membres du conseil d'administration et le directeur général dans d'autres sociétés.
9) Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires, au siège social le rapport du conseil à l'assemblée, les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2007, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandat spécial écrit revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le conseil d'administration