Société de Constructions Industrielles & Navales
SA au capital de 2100 000 dinars
Route de la N.P.K. - Sfax
RC n° B1111901997
Identif. fiscal n° 011287R/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Constructions Industrielles et Navales «S.C.I.N.» sont convoqués à l'A.G.O. annuelle qui se tiendra le lundi 23 juin 2008 à 10H30 à Tunis, Immeuble El Badr - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'exercice 2007.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2007.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil à l'assemblée.
4- Approbation s'il y a lieu des états financiers.
5- Affectation des résultats 2007.
6- Approbation du rapport sur les filiales, participations et l'établissement stable en Libye.
7- Approbation des conventions réglementées en application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales en ce qui concerne l'exercice 2007 et des opérations conclues avec les parties liées.
8- Information des fonctions occupés par les membres du conseil d'administration et par le président dans d'autres sociétés.
9- Renouvellement du mandat d'administrateurs.
10- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
11- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
12- Questions diverses.
13- Pouvoir pour formalités
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général