Société anonyme totalement exportatrice
Au capital de 500.000DT
Siège social : Eagle Building, BP 342, Les Berges du Lac - Cité les Pins - 1053 Tunis
1. Statuts :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de l'API, le 20 mai 2008 sous le numéro 8804496, quittance n° 5748.
Il a été constitué une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne régie par les lois tunisiennes en vigueur et les dispositions statutaires ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Maghreb MINING S.A.
Siège social : Eagle Building, BP 342, Les Berges du Lac, cité les pins - 1053 Tunis.
Objet : Recherches minières en Tunisie et à l'étranger, études techniques et conseil.
Durée : 99 ans.
Capital social : 500,000 dinars divisé en 5.000 actions nominatives chacune.
Conseil d'administration : composé de 3 à 12 membres pour la durée de 3 ans.
Répartition des bénéfices : conformément aux dispositions légales.
2. Déclaration de souscription et de versement : Acte reçu par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes des sociétés de l'API, le 20 mai 2008, enregistrement n° 8704514, quittance n° 5767, registre des récépissés 5749.
3. Assemblée générale constitutive :
Réunie le 22 mai 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de l'API, le 22 mai 2008, enregistrement n° 8704638, quittance n° 5907 a constaté l'exactitude de la déclaration de souscription et de versement et la constitution définitive de la société et désigne les membres du premier conseil d'administration pour une durée de trois ans, à savoir :
- Monsieur Samir Abdelly,
- Monsieur Ezzedine Abdelly,
- Monsieur Hassine Doghri,
- Abdelly & associés international consulting,
- Compagnie Tunisienne d'Investissement et de Financement (COTIF Sicar),
- Compagnie Financière Tuniso-Européenne (COFIT Sicaf),
- Monsieur Soufiene Abdelly.
Monsieur Lassaad Marouani est désigné commissaire aux comptes de la société pour la durée de trois années.
4. Premier conseil d'administration :
Réunie le 22 mai 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de l'API, le 22 mai 2008, enregistrement n° 8804632, quittance n° 5901, le premier conseil d'administration a désigné Monsieur Houcine Doghri, président du conseil d'administration et Monsieur Ezzedine Abdelly directeur général de la société pour une durée de trois ans avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
5/- Dépôt :
Deux originaux des :
- Statuts,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Liste des souscriptions et état de versement,
- Assemblée générale constitutive, du 22 mai 2008,
- Premier conseil d'administration du 22 mai 2008.
Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API, le 27 mai 2008 sous le numéro D2411162008.
Le directeur général