Société Anonyme au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : 76, Rue 8600 - Z.I. de la Charguia - Tunis
MF : n° 798090ZPM000
RC : n° B 133732002 Tunis
1-Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière ASTARTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le mardi 24 juin 2008 à 8 heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles relative aux exercices 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour les exercices 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour les exercices 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
4- Approbation des états financiers de la société des exercices 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
5- Affectation des résultats des exercices 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
6- Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
7- Quitus aux membres du conseil d'administration au titre des exercices 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10- Pouvoirs pour formalités.
11- Questions diverses.
2- Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière ASTARTE sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le mardi 24 juin 2008 à 9 heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Mise à jour des statuts conformément aux dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
2- Délégation de pouvoirs.
3- Questions diverses.
Le Conseil d'administration