Société Anonyme au capital de 4.000.000 Dinars
Siège social : 43, Rue 7301 Menzeh 9B Tunis
R.C : n° B142132003 Tunis
MF : n° 849034Z
1. Messieurs les actionnaires de la Société POLYMEDICAL, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 24 juin 2008, à neuf heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2007.
2. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
4. Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Correction d'une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 31 décembre 2007.
7. Pouvoirs pour formalités.
8. Questions diverses.
2. Messieurs les actionnaires de la Société POLYMEDICAL, sont invités à se réunir en assemblée générale Extraordinaire le mardi 24 juin 2008, à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation des rapports établis par le conseil d'administration et par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 300 du Code des sociétés commerciales.
2. Augmentation du capital social en numéraires de six cent mille (600.000) dinars pour le porter de quatre millions (4.000.000) dinars à quatre millions six cent mille (4.600.000) dinars.
3. Modification et mise à jour des statuts.
4. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration