Société anonyme au capital de 2.050.000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed Hédi Khefacha - Sfax
MF : 011342 F/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle de Lingerie « S.I.L » sont convoqués le jeudi 26 juin 2008 au siège social de la société :
I - En assemblée générale ordinaire à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- lecture du rapport de gestion du conseil d'administration concernant l'exercice 2007,
2- lecture des rapports du commissaire aux comptes, exercice 2007,
3- approbation, s'il y a lieu, des états financiers 2007 et du rapport du conseil d'administration,
4- quitus aux membres du conseil d'administration,
5- affectation des résultats,
6- application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales, exercice 2007,
7- renouvellement des mandats d'administrateurs,
8- fixation des jetons de présence,
9- questions diverses.
II - En assemblée générale extraordinaire à 12 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- lecture du rapport du conseil d'administration, relatif à la réduction du capital,
2- lecture du rapport du commissaire aux comptes, relatif à la réduction du capital,
3- réduction du capital,
4- modification subséquente de l'article 6 des statuts.
Pour le conseil d'administration