SA au capital de 240.000 Dinars
Siège social : 34 Rue des Métiers - Zone Industrielle Charguia II - Ariana - Tunisie
RC : B2413552004 Ariana
MF : 869776T
1- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 22 juin 2006 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 3 avril 2008 sous le n° 8802932 quittance n° 3830, il a été décidé de nommer la Société Réalisations et Traitements Informatiques «RTI» en qualité d'administrateur en remplacement de la société Cabinet d'Investissement et de Représentation « CABIR ».
2- Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, en date du 3 avril 2008 sous le n° 8802939, quittance n° 3837, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mr Youssef Kharrat, Mr Zied Farhat et la Société Réalisations & Traitements Informatiques «RTI» et ce en qualité d'administrateurs pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société Elf Conseil, pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
3- Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 25 juin 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 3 avril 2008 sous le n° 8802931 quittance n° 3829, il a été décidé de renouveler le mandat du Mr Youssef Kharrat, en qualité de Président Directeur Général, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
4- Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 25 mars 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 1er avril 2008 sous le n° 8802847 quittance n° 3697, il a été décidé d'agréer la Société Immobilière AL IRAD, société Anonyme en qualité de nouvelle actionnaire et d'autoriser une opération de cession.
5- Par transaction boursière en date du 8 avril 2008, enregistrée le 16 avril 2008 sous le n° E2008-335, la Société Tunisienne de Distribution «SOTUDIS» a cédé 2.000 actions qu'elle possédait dans le capital de la société à la Société Immobilière Al Irad (800 actions), Mr Fethi El Bahri (600 actions) et à Mr Rejeb Elloumi (600 actions).
6- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance d'Ariana en date du 2 juin 2008 sous le n° D243232004.