Etablissements Slama Frères - S.A
p. 3125Au capital de 8.625.000 dinars
Siège social : Avenue de l'Environnement
2021 - Oued Ellil
Messieurs les actionnaire des « Etablissements Slama Frères », sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le samedi vingt et un juin 2008 à neuf heures trente minutes au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2) Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur le même exercice,
3) Ratification du mode de convocation de l'assemblée,
4) Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2007,
5) Quitus éventuel aux membres du conseil d'administration,
6) Affectation des résultats de l'exercice 2007.
7) Approbation des conventions conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
8) Ratification de certaines décisions prises par le conseil d'administration,
9) Renouvellement du mandat des administrateurs,
10) Application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales,
11) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités,
12) Questions diverses.
Le conseil d'administration