Société Amen Systèmes
Au capital de 1.200.000 dinars
Siège social : 2, Rue Ibn El Kouteiba 1082 Tunis
RC : B146942001
MFTVA : 771032X/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Amen Systèmes sont invités
à assister à l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 27 juin 2008, à 14h30 au 2, Rue Ibn El Kouteiba 1082 Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2007,
2 - Lecture des rapports du Commissaire aux comptes de l'exercice 2007,
3 - Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007,
4 - Affectation des résultats,
5 - Quitus aux Administrateurs,
6 - Ratification de la décision du Conseil d'Administration du 15 février 2008, portant sur la cooptation de deux administrateurs,
7 - Nomination des administrateurs,
8 - Nomination du Commissaires aux Comptes,
9 - Transfert du siège.
Le Conseil d'Administration