« SOGELEC - S.A »
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : 17, rue Ech-Cham - 1002 Tunis
R.C : B111191997
Les actionnaires de la Société Générale d'Electricité SOGELEC SA,
sont convoqués le lundi 30 juin 2008 au siège social de la société :
I - A 8H00 en assemblée générale ordinaire :
Pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2007.
- Lecture des rapports du commissaire au compte sur l'exercice 2007.
- Approbation desdits rapports et des états financiers de la société arrêtés au 31/12/2007 et affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.
- Renouvellement du conseil d'administration.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
- Questions diverses.
II - A 9H en assemblée générale extraordinaire :
Pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Actualisation des articles statuaires conformément aux lois 2005/65 du 27 juillet 2005 et 2005/96 du 18 octobre 2005, relatives au renforcement de la sécurité des relations financières.
Tous les documents requis par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Le présent avis vaut convocation personnelle pour chaque actionnaire.
Le conseil d'administration