Société anonyme
Au capital de 10 000 000 DT
Siège social : Centre Urbain Nord Av Hedi Karray - 1082 Tunis
RC : B153881999
MF : 645121R
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 mai 2008, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 12 mai 2008 sous le n° 8804117, il a été décidé notamment ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2007 et quitus aux administrateurs.
- Affectation des bénéfices de l'exercice 2007.
- Emission d'emprunt obligataire.
- Nomination des Sociétés Tunisie Leasing et Eurofactor et Messieurs Mohamed Bouraoui, Ahmed Abdelkefi et Jean-Pierre Vauzanges, administrateurs pour une durée de 3 ans.
- Nomination de la Société AMC ERNEST & YOUNG en qualité de commissaire aux comptes pour 3 ans.
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 5 mai 2008 enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 12 mai 2008 sous le n° 8804116, il a été décidé la nomination de Monsieur Mohamed Bouraoui en tant que Président Directeur Général et Monsieur Raouf El Fraktaji en tant que Directeur Général Adjoint.
Deux copies des procès-verbaux ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du Tribunal de première instante de Tunis le 6 juin 2008 sous le n° D1544899.