Renouvellement du mandat des d'administrateurs

Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes

Renouvellement du mandat du président du conseil & nomination d'un directeur général

Auto Câbles Tunisie

SA au capital de 3.024.700 dinars

Siège social : Zone Industrielle. 8030-Grombalia

Matricule fiscal : 775059B/A/M/000

Suivant procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et des conseils d'administration en date du 2 mars et 23 mai 2007, enregistrés à la recette des finances de Grombalia, le 26 juin et 31 juillet 2007, enregistrement 7701976; 7701979, 7702385 et 7700316, quittance 32144, 32154, 38008 et 38018, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 29 mai 2008 sous le n° D7432302, il a été décidé ce qui suit :

• Le renouvellement du mandat des sociétés Tunisie Cables, Prysmian Energie Gables & Systemes France, Messieurs Hédi Karim Sellami, Laurent Tardif et la nomination de Monsieur Patrick Augais, comme administrateurs de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,

• Le renouvellement du mandat du Cabinet Conseil Audit Formation « CAF » et la société MTBF comme commissaires aux comptes de la société pour une période de 3 ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009,

• Le renouvellement du mandat de Monsieur Laurent Tardif comme président du conseil d'administration de la société, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

• La nomination de Monsieur Patrick AUGAIS comme directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

P/ Le conseil d'administration