Société anonyme
Au capital social : 752.640 dinars
Siège social : Av. 7 Novembre 1987, Route de Khnis - Monastir
Immatriculé au RC sous le n° B113703 1997
M Fiscal : n° 9737 B/P/M 000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 juin 2008, enregistré à la recette des finances, Avenue Habib Bourguiba - Monastir, le 9 juin 2008, sous le n° 08802915, quittance n° MO 18642, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir en date du 13 juin 2008, sous le n° D151390397, il a été décidé :
1- L'approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2007.
2- De donner quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.
3- L'affection des résultats de l'exercice 2007, par résorption sur pertes reportées et des amortissements différés.
4- Le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée nouvelle de trois ans (2008-2009-2010), qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.
Ces administrateurs sont Mohamed Kamel Tabka - la Société d'Elevage de Monastir (SEM) 2 sièges - La Caisse Tunisienne des assurances Mutuelles Agricoles (CTAMA) - La Mutuelle générale des assurances (MGA) - La Banque Nationale Agricole (BNA) - La Société Tunisienne des Banques (STB).
5 - Le renouvellement du mandat de Monsieur Youssef Ennouri Commissaire aux comptes inscrit au tableau de l'ordre des Experts Comptables de la Tunisie, en qualité de Commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2008-2009 et 2010.
P/ le conseil d'administration