SADIR.TN
MF : 817570V/A/M/000
RCS : B158362002
Le directoire à l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et les actionnaires en assemblée générale ordinaire pour le 19 juillet 2008 à 9 heures au cabinet du docteur Abderrazak Chebbi à Melloulech Mahdia, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2- Lecture et approbation des rapports du conseil de surveillance et du directoire, relativement aux états financiers de l'exercice 2007 et contrôle des actes de gestion y afférentes.
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux états financiers de l'exercice 2007.
4- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2007.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2007.
6- Quitus au directoire pour sa gestion relativement à l'exercice 2007.
7- Questions diverses.
8- Pouvoirs à donner.
Le directoire à l'honneur de convoquer le commissaire aux comptes et les actionnaires en assemblée générale extraordinaire pour le 19 juillet 2008 à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales et modification corréative des statuts.
3- Abrogation de la clause d'agrément et mise à jour des statuts.
4- Pouvoirs à donner.