Petroleum Equipment and Trading Company

«PETROTEQ» - SA

Société anonyme au capital de 600.000 Dinars

Siège social : Rue du Lac Wandermere Bloc B Bureau B-3-2 Immeuble Maghrébia - Berges du Lac - Tunis

1- Extrait des statuts :

Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau Tunis en date du 11 juin 2008 sous le n° 8805379, quittance 6740, il a été constitué une Société Anonyme, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Petroleum Equipment and Trading Company «PETROTEQ» - SA.

Forme juridique : Société anonyme, ne faisant pas appel public à l'épargne.

Capital social : 600.000 Dinars divisé en 6.000 Actions de 100 Dinars chacune.

Siège social : Rue du Lac Wandermere Bloc B Bureau B-3-2 Immeuble Maghrébia - Berges du Lac - Tunis

Objet : Le commerce des matériels, équipements, pièces et produits liés aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures.

Durée : 99 ans.

2- Déclaration de souscription et de versement :

La déclaration de souscription et de versement a été reçue par le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 11 juin 2008, sous le n° 8805380, quittance n° 5742.

3- Assemblée générale constitutive :

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 12 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 12 juin 2008, sous le n° 8505418 quittance n° 6785, il a été décidé ce qui suit :

• Vérification de la sincérité et de la régularité de la déclaration de souscription et de versement.
• Approbation des Statuts et constatation de la constitution définitive de la société.
• Nomination en qualité de premiers Administrateurs pour une durée de trois ans de la Société Petroleum Equipment and Trading Company «PETROTEQ» Monsieur Mohamed Yaiche, Monsieur Samir Mhiri, Monsieur Zineddine Bouraoui, Monsieur Hafedh Daoud, et de la Société Vittorio Muratti International Corporation.
• Nomination de la société d'expertise comptable «EXperts Comptables et Consultants Associés - ECECA» en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois années.

4- Premier conseil d'administration :

Suivant procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 12 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 12 juin 2008 sous le n° 8805419 quittance n° 6786, il a été décidé ce qui suit :

• La nomination de Monsieur Samir Mhiri en qualité de président du conseil d'administration de la Société Petroleum Equipment and Trading Company «PETROTEQ» SA et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
• La nomination de Monsieur Mohamed Sayed Haj Sassi en qualité de directeur général de la Société Petroleum Equipment and Trading Company «PETROTEQ» - SA et ce pour une durée de trois ans.

5- Publicité et dépôt au greffe :

• Deux exemplaires des actes suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 17 juin 2008 sous le n° D017002008.
• Statuts de la société.
• Déclaration de souscription et de versement.
• Liste des souscripteurs et état des versements enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 11 juin 2008 sous le n° 8805381, quittance n° 6740.

• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
• Procès-verbal du 1er conseil d'administration.