En vertu d'un PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 11 juin 2008, enregistré à la recette des finances cité El Mahrajène, le 16 juin 2008 sous le n° 08503356, quittance n° 59839.
L'assemblée décide :
- d'augmenter le capital de la société par incorporation du compte résultats reportés dans le capital pour le porter de (52.000DT) à (150.000DT) par la création de (9800) parts sociales nouvelles de 10 dinars chacune,
- de changer l'adresse du siège de la société au :
- Immeuble Nariman
- Rue 8000 - 1er étage - bloc B n° 12
- B/P n° 146-1073 Montplaisir - Tunis
En vertu d'un P.V de l'A.G.O en date d'un PV en date du 11 juin 2008, enregistré à la recette des finances cité El Mahrajène, le 14 juin 2008 sous le n° 08803332, quittance n° 59133, l'assemblée décide :
- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance pour l'exercice 2007,
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation du rapport de gestion établi par la gérance pour l'exercice 2007,
- Approbation des états financiers et de l'inventaire des biens de la société de l'exercice 2007,
- Affectation du résultat de l'exercice 2007,
- Quitus à la gérance.
- Renouvellement du mandat du gérant,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- Amélioration de la situation de trésorerie par des avances de fonds versés par les associés.
De ce fait :
- M. Fekih Sami, expert comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, est nommé commissaire aux comptes de la société «Synergie» pour les exercices 2008-2009-2010,
- M. Smadhi Hichem est nommé gérant de la société avec les pouvoirs les plus entendus pour les exercices 2008-2009-2010.
En vertu d'un PV de l'A.G.O en date du 7 juin 2007, enregistré à la recette des finances cité El Mahrajène, le 14 juin 2008, sous le n° 08803331, quittance n° 5913. L'assemblée décide :
- Lecture du rapport de gestion établi pour la gérance pour l'exercice 2006,
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation du rapport de gestion établi par la gérance pour l'exercice 2006,
- Approbation des états financiers et de l'inventaire des biens de la société de l'exercice 2006,
- Affectation du résultat de l'exercice 2006
- Quitus à la gérance.
Deux copies des PV sus-mentionnés ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 24 juin 2008 sous le n° D1564503.