(Sen cours de liquidation)
11, avenue de Carthage - 1000 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Mine Usine, société en cours de liquidation sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 22 juillet 2008 à 10 heures de matin au siège de la Société El Bouniane, 68,
p. 3648avenue Farhat Hached - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) renouvellement du mandat de Mr Fethi Kchouk, commissaire aux comptes conformément à l'article 39 du code des sociétés commerciales, et ce, jusqu'à la fin de la liquidation,
2) examen et lecture des rapports du liquidateur et du commissaire aux comptes et approbation, s'il y a lieu, des états financiers des exercices 2001-2002-2003-2004-2005-2006 et quitus au liquidateur,
3) lecture des décisions prises par la CAREPP lors de la réunion en date du 30 avril 2007,
4) approbation des cessions des stocks devenus obsolètes et invendables à titre gratuit à différents ministères,
5) approbation des accords relatifs aux arrangements conclus avec différents clients,
6) approbation des honoraires définitifs du liquidateur conformément à la décision de la CAREPP,
7) approbation du projet d'apurement des soldes des comptes d'actif et de passif devenus sans raison d'être,
8) approbation de la vente des créances de la Société Mine Usine à une société de recouvrement,
9) prorogation du mandat du liquidateur.
Le liquidateur