Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2007, enregistré à la Recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, en date du 6 juin 2008, sous le n° 8805180 et suivant quittance n° 6511, il a été décidé ce qui suit :
1- modification des statuts :
Les statuts de la Société de Promotion Immobilière Horizons établis le 19 juillet 2002 et enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau à Tunis, le 30 août 2002, sous le n° 2808396 et suivant quittance n° 9495, sont abrogés et remplacés par les statuts enregistrés le 10 juin 2008 à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau à Tunis, sous le n° 8805312 et suivant quittance n° 6663.
2- Démission d'un administrateur :
Mr Moez Charchour, membre du conseil d'administration a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur. Cette démission a été acceptée.
3- Nomination d'un nouveau conseil d'administration :
Le conseil d'administration de la Société de Promotion Immobilière Horizons est composé de quatre membres suivants :
- Mr Kais Laouiti, Mr Khaled Hachicha, Mr Moncef Ben Sassi, La Société « New Invest » - SUARL, et ce, pour un mandat de 3 ans à déterminer conformément aux dispositions y applicables.
4- Dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société :
Par application des dispositions des articles 215 et suivants du code des sociétés commerciales il a été décidé dans les statuts susvisés de dissocier entre les fonctions de président de conseil d'administration et de celle de directeur général de la société.
5- Dépôt :
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux et des statuts ci-dessus visés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 17 juin 2008, suivant reçu de dépôt n° D24854797.
Le président du conseil