2- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les états financiers individuels
3- Cession d'actions
4- Dépôt des états financiers individuels et des états financiers consolidés de l'exercice 2007
Société « BONNA TUNISIE SA »
Matricule fiscal : 1901K/A/M/000
Registre de commerce : B163201996
SA. au capital de 19 779 375 DT
Siège social : 58, avenue Habib Bourguiba - 2033 Mégrine
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 avril 2008, et enregistré à la recette des finances Mégrine le 7 mai 2008, sous le n° 08701424, quittance n° 025699, il a été décidé de désigner Messieurs Lotfi Rouissi, Maher Harmel et Morsi Mellouli en qualité d'administrateurs et ce jusqu'à la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2009.
Et suivant la même assemblée générale, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Salah Meziou en qualité de Commissaire aux comptes pour les états financiers individuels de la société pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
Et suivant l'attestation d'enregistrement en bourse des valeurs mobilières n° E2008-760 en date du 3 juin 2008, il a été procédé à la cession de 550 actions détenues par Monsieur Hafedh Kharrat (CIN n° 01281126) au profit de la Société Générale de Conseil et d'Assistance (GECA : M.F : 876490 Z/A/M).
Deux copies de tous ces documents et des états financiers de l'exercice 2007 ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 16 juin 2008 sous le n° D2644796.
Le conseil d'administration