Société anonyme
Siège social : 6 Rue Alain Savary - Tunis
RC : B143261996 Tunis
MF : 219 T/A/M/000
I- Messieurs les actionnaires de la Société Cérés Editions sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le lundi 4 août 2008 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation du dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles relative à l'exercice 2007.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2007.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2007
4. Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2007.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2007.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2007.
7. Pouvoirs pour formalités.
8. Questions diverses.
II- Messieurs les actionnaires de la Société Cérés Editions sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le lundi 4 août 2008 à onze heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
2. Changement de la dénomination sociale
3. Pouvoirs pour formalités
Le conseil d'administration