Société anonyme au capital de 400.000 000 dinars
Siège social : avenue Habib Bourguiba Téboulba
RCS : Monastir B182001996
1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 11 avril 2008, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Beni Hassen le 20 juin 2008, quittance n° M003388, enregistrement n° 08800332, il appert que :
- Monsieur Berend de Groot a été confirmé dans ses fonctions de directeur général adjoint jusqu'au jour de la réunion du conseil d'administration appelé à arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008, et ce, avec les pouvoirs y énoncés.
- La Société Civile KP a été nommée en qualité d'administrateur délégué chargé du contrôle de gestion, pour une période finissant le 31 décembre 2008.
- Monsieur Philippe Moustard a été nommé en qualité d'administrateur délégué chargé du contrôle qualité, pour une période finissant le 31 décembre 2008.
2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 15 Mai 2008, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Beni Hassen le 20 juin 2008, quittance n° M003389, enregistrement n° 08800333, il appert qu'après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la Société durant l'exercice 2007, l'assemblée a décidé :
- d'approuver les comptes de ce même exercice
- de ratifier la cooptation en qualité d'administrateur de la «Société Civile KP» en qualité d'administrateur, et ce jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
3- Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionn, ont été déposés auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir le 10 juillet 200? sous le n° D15834796.