SA au capital de 200.000 Dinars
Siège social : Centre Urbain Nord Boulevard du 7 novembre 1080 - Tunis
Renouvellement du mandat des administrateurs
Désignation d'un commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président-directeur général
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 25 juin 2008 sous le n° 8805934, quittance n° 7365, il a été décidé :
- de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010 :
- l'Entreprises Tunisienne D'activités Pétrolières (ETAP).
- la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG).
- l'ETAT (BCT).
- Monsieur Hamda Grira.
- Monsieur Mustapha Bouafif.
- Monsieur Slaheddine Baccouche.
- Monsieur Hichem Romdhani.
- Monsieur Nejib Ben Chaabane.
- Monsieur Chedly Chakroun.
- Madame Aziza Chargui
- de désigner Madame Raja Ismail (cabinet AMTA) en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2008, 2009 et 2010.
Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 19 juin 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 25 juin 2008 sous le numéro 8805932, quittance n° 7363, il a été décidé de renouveler le mandat du président-directeur général Monsieur Hamda Grira pour la durée de son mandat d'administrateur prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010 avec tous les pouvoirs qui leur sont conférés par le conseil d'administration.
Deux exemplaires des procès verbaux sus-mentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 11/07/2008 sous le numéro D1549098.