Dissociation entre les fonctions de président du Conseil

Et celles du Directeur Général,

Election du Président du Conseil,

Désignation du Directeur Général

Société HASDRUBAL Thalassa Hôtels

SA. au capital de 105.150.000 dinars

Siège social : Rue du lac Lochness, Immeuble les Arcades B.P. 34 - Les Berges du Lac -1053 Tunis

Par décision du 28 mars 2008, procès-verbal enregistré à la R.E.A.S. 1er Bureau (A.P.I le 9 mai 2008, sous le n° 8804067, Q. n° 5275, l'Assemblée Générale extraordinaire a décidé de dissocier les fonctions de Président du Conseil d'administration et celles du Directeur Général de la société conformément à l'article 215 du code des sociétés commerciales et l'article 17 des statuts.

Par décision du 23 mars 2008, procès-verbal enregistré à la R.E.A.S. 1ère Bureau (A.P.I le 3/6/2008 sous le n° 8805044 quittance 6346 le Conseil d'Administration :

• nomme Monsieur Mohamed AMOURI en sa qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

• Désigne Monsieur Abderraouf AMOURI en tant que Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat d'administrateur, en lui conférant les pouvoirs les plus étendus et nécessaires pour lui permettre d'administrer la société, conformément aux statuts de la société et au code des sociétés commerciales.

Dépôt : Il est déposé au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis (guichet unique API) deux exemplaires originaux des deux procès-verbaux Indiqués ci-dessus, sous le n° D24544096 le 4 Juillet 2008.

Le Conseil d'Administration