«Astree» Compagnie d'assurances et de Réassurances

Société Anonyme au capital de 20 000 000 de dinars

Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha-1082 Tunis.

R.C : n° B120481997

Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue à Tunis le 25 avril 2008, enregistré le 20 mai 2008 sous le n° 8804463 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1208897, l'assemblée a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Tunis le 25 avril 2008, enregistré le 20 mai 2008 sous le n° 8704529 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1208897, l'assemblée a décidé de :

• Porter le capital social de 10 000 000 D à 20 000 000 D, par incorporation de réserves et attribution d'une action gratuite pour une action ancienne.

• La mise en conformité des statuts de la compagnie (articles 2, 6, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 46, 47 et 50)

Suivant procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Tunis le 25 avril 2008, enregistré le 20 mai 2008 sous le n° 8804462 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1208897, le conseil a décidé :

• L'acceptation de la démission de Monsieur Faouzi Belkahia de son mandat d'administrateur

• La cooptation de Madame Alia Abdallah en tant que nouvel administrateur de astrée assurances. Son mandat arrivera à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

• La désignation de Monsieur Mohamed Habib Ben Saad en tant que président directeur général de la compagnie.