Société anonyme
au capital de 100.000 dinars
Siège social : 7. Av. Abderrahmene
El Ghafiki, Sfax - Tunis
RC : B157441996
MF : 437511SAM000
Aux termes du procès-verbal de la soixante treizième (73ème) réunion du conseil d'administration de Thyria Petroleum Services, tenue à Hammamet le 27 Juin 2008, dont les résolutions ont été enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 3 juillet 2008 sous le numéro 08803058, quittance numéro M003108 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 24 juillet 2008 sous le numéro D 24587196, le conseil d'administration a nommé Mr. Yassine Mestiri an tant qu'administrateur de la catégorie «A» en remplacement de Mr Khaled Braham.
Et aux termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de Thyria Petroleum Services de l'exercice 2007, réunie à Hammamet le 27 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 18 Juillet 2008 sous le numéro 08803319, quittance numéro M003370 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 24 juillet 2008 Sous le numéro D24587196.
1/ L'assemblée générale a nommé pour une durée de (3) trois ans (2008, 2009 et 2010), Monsieur Taoufik Boufares en tant que Président des assemblées générales.
2/ L'assemblée générale a nommé pour une durée de (3) trois ans (2008, 2009 et 2010), Monsieur Norbert Groschner en tant que Vice Président des Assemblées Générales.
3/ L'assemblée générale a ratifié la nomination des actionnaires Mr. Mongi Azouz de la catégorie « B » comme nouveau membre du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Bond Apelt, et Mr. Yassine Mistiri de la catégorie « A » en remplacement de Mr. Khaled Braham.
4/ L'Assemblée générale a nommé comme administrateurs pour une durée de (3) trois ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2010 :
Catégorie «A» :
- Mr. Abdallah El Ouadhani.
- Mr. Lotfi EL Ghezal.
- Mr. Yassine Mestiri.
- Mm Moharncd Khaldi.
Catégorie «B» :
- Mr Norbert Groschner.
- Mr Harald Osel.
- Mr Mongi Azouz.
- Mr Andreas Scheed.
5/ L'Assemblée Générale a renouvelé pour une durée de (3) trois ans (2008, 2009 et 2010), la Société Générale d'Expertise et de Mansgement « GEM » représentée par Mr. Abderrazak Gabsi en qualité de commissaire aux comptes.
Le registre de commerce a été mis à jour en conséquence an date du 24 juillet 2008.
P/L'assemblée générale
Mohamed Khaldi