Société anonyme au capital de 5800.000 Dinars
Siège social : Route El Ain Km 2 - 3051 Sfax
MF : 825575X/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie le 28 juin 2008, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax en date du 19 août 2008, sous le numéro 08803668, quittance n° M003722, il a été décidé ce qui suit :
1 - lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2007.
2 - Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
3 - Affectation des résultats de l'exercice 2007.
4 - Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5 - Information par les membres du conseil d'administration, le président du conseil et le directeur général de la non occupation de fonctions de direction dans d'autres sociétés.
6 - Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
7 - Jetons de présence alloués au conseil d'administration.
8 - Adoption de nouveaux actionnaires dans la société.
P- Le Conseil d'Administration