SA au capital de 20 000DT
3, Rue du Lac Toba 1053 Les Berges du Lac - Tunis
1/ Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 22 mai 2008 enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 23 juillet 2008 sous le n° 8806883 quittance n° 8429, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers de l'exercice 2007
Approbation des états financiers de l'exercice 2007.
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de trois ans :
- Monsieur Habib Miled.
- Monsieur Daniel Sandjian.
- La Société Cepovett S.A.
- Monsieur Nicolas Sandjian
- Monsieur Mehdi Miled.
- Monsieur Mohamed Amine Miled.
- Nomination de Monsieur Rebai Chedly commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans.
2- Suivant P.V conseil d'administration du 22 mai 2008 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 23 juillet 2008 sous le n° 8806884, quittance n° 8430, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Habib Miled président directeur général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires du PV ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 29 août 2008 sous le n° D1892396, registre de commerce n° B187541996.