Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société des Loisirs Touristiques S.A

Société des Loisirs Touristiques S.A

Au capital de 220 000 dinars

Messieurs les actionnaires de la Société des Loisirs Touristiques S.A sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 6 octobre 2008 à 10 heures à l'hôtel Sidi Bou Saïd, en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de la société des Loisirs touristiques au cours de l'exercice social 2007.
2/ Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatif à l'exercice social 2007.
3/ Approbation des états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2007.
4/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2007.
5/ Allocation des jetons de présence aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2007.
6/ Affectation des résultats de l'exercice social 2007.
7/ Approbation de la cooptation d'un nouveau membre du conseil d'administration.
8/ Renouvellement des Membres du conseil d'administration pour les années 2008, 2009 et 2010.
9/ Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2008, 2009 et 2010.